02.09.2020, 04:25
Platon.Asia

Минфин введет запрет на открытие зарубежных счетов

Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о мероприятиях ведомства по борьбе с «теневой экономикой», передает platon.asia со ссылкой на пресс службу Пемьер-министра РК.

«В рамках борьбы с «теневой экономикой» Министерство финансов совместно с другими госорганами проводит комплекс мероприятий. Будут актуализирован План по противодействию «теневой экономике» и усовершенствовано законодательство в части денежных переводов в оффшорные юрисдикции», - сказал Е. Жамаубаев на заседании Правительства.

В частности, министерством будут исполнены рекомендации FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег прим. ред.) в части: введения запрета на открытие и наличие зарубежных счетов государственным должностным лицам и лицам квазигоссектора и членам их семей; законодательного закрепления права налоговых органов в получении от субъектов предпринимательства сведений о конечных бенефициарах.

Что касается деятельности Службы экономических расследований, то, по его словам, в рамках комплексных оперативно-профилактических мероприятий ее работа будет переориентирована на: - незаконный оборот нефти и нефтепродуктов, подакцизной продукции; - незаконный отток капитала; - хищения и растраты бюджетных средств, в том числе в квазигосударственном секторе; - уклонения от уплаты налогов; - выписки фиктивных счет-фактур.